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CRIMINALITÀ, organizzazioni etniche. L’ultima frontiera globale della mafia cinese: il «crime as a service»

La stima relativa alle movimentazioni illegali di denaro dall’Italia verso la Cina ammonta a due miliardi di euro all’anno, mentre le complesse triangolazioni che risiedono alla base di queste operazioni, sono funzioni non soltanto delle rimesse in sé, quanto anche di fenomeni quali l'evasione fiscale e l’esportazione illegale di valuta per conto di terzi (e questo era in buona parte già noto), oltreché al servizio finanziario a beneficio della criminalità organizzata italiana e dei grandi cartelli del narcotraffico sudamericani (e questa è la novità). Se prima il modello era quello dell’hawala (si pensi alle transazioni della mafia nigeriana), adesso è quello, collaudato e sicuro, del cosiddetto «denaro volante». Un pool di investigatori della Guardia di Finanza si dedica alla materia

Si tratta di un fenomeno al quale ha recentemente fatto luce il quotidiano “la Repubblica” mediante un’inchiesta giornalistica pubblicata il 5 marzo scorso. In essa si ponevano in evidenza le articolate attività del sistema finanziario parallelo riconducibile alle potenti organizzazioni criminali cinesi operanti in territorio italiano. Innestate[…]

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