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Insidertrend > Reati finanziari

ECONOMIA, finanza. Vigilanza e accertamento: nuovo protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Consob

Esso rafforzerà ulteriormente la collaborazione già in essere rendendo più efficace l’attività di vigilanza e accertamento anche sugli abusi di mercato e il fenomeno del riciclaggio

Ieri, presso la Caserma Piave, sede del Comando generale della Guardia di Finanza, il Presidente della Consob, professor Paolo Savona e il Comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa, volto a potenziare ed estendere le modalità[…]

Economia

CRIMINALITÀ, mafia. Reati finanziari, Nord Italia: clan «stiddari» e «colletti bianchi» nella rete della Procura della Repubblica

Settanta arresti e sequestri per 35 milioni di euro in diverse province, colpita una diramazione della stidda nel settentrione d’Italia. Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno smantellato una cosca mafiosa attiva nei «nuovi business»: coi proventi della vendita di crediti d’imposta fittizi al Nord venivano finanziati i traffici di droga in Sicilia

Sicurezza