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Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, svolte in co-delega con lo S.C.I.C.O. di Roma, stante la complessità dello scenario operativo transnazionale, sono scaturite dall’analisi ed approfondimento di oltre cento segnalazioni di operazioni sospette e sono state sviluppate anche attraverso intercettazioni[…]